Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli soruşturmada, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirtilen 18 kişi gözaltına alındı. Dernek başkanı olarak geçen Haluk Levent’in Bursa’da yakalandığı ve ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Soruşturma, mali hareketler ve para transferlerine odaklanıyor. İncelemelerde bahis işlemleri, yüksek tutarlı para akışları ve şüpheliler arasındaki transferler üzerinde durulduğu aktarıldı.

İsnat edilen başlıklar ve mali inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yer alıyor.

Dosyada, 2020-2026 arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynandığı, aynı dönemde 390 milyon lira kayıp yaşandığı ifade edildi. Ayrıca Ahbap Derneği’nin resmi hesabından Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon lira aktarıldığı da yazıldı.

MASAK raporlarında neye bakıldı?

MASAK’ın dernek çalışanları hakkında hazırladığı raporlarda hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip verilerinin kullanıldığı aktarıldı. Şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para akışlarının saptandığı, kendi aralarında da para transferleri yaptıklarının belirtildiği kaydedildi.

İncelemelerde şans oyunları platformlarına yüksek miktarda para gönderildiği ve kısa sürelerde çok sayıda taşınmaz tapu devri yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 17 şüphelinin daha yakalanarak emniyete götürüldüğü bildirildi. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: TEK HABER AJANSI (TEKHA)