MASAK raporunda Ahbap soruşturmasındaki üç isim için olağandışı para hareketleri tespit edildi
MASAK, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden üçü için raporunu tamamladı. Raporda, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında mali profilleriyle uyumlu olmayan para hareketleri ile gerekçesi netleşmeyen transferler yer aldı.
İncelemede, üç isimde de nakit giriş ve çıkışların dikkat çekici biçimde arttığı, bazı açıklamalarda ise borç ve Ahbap ifadelerinin bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca Zafer Yay’dan gönderilen paraların şans oyunu işletmelerine ve üçüncü kişilere aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Alper Çelik’te nakit hareketleri 2020’de arttı
Rapora göre Alper Çelik’in hesap hareketlerindeki artış 2020 yılı ilk çeyreğinde başladı ve 2024 yılı son çeyreğine kadar sürdü. Çelik’in hesabında 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma, 966 işlemde ise 4 milyon 881 bin TL nakit çekme kaydedildi.
Çelik’in transfer açıklamalarında borç ve Ahbap ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. MASAK, bu hareketlerin nedeninin dosya kapsamında netleşmediğini değerlendirdi.
Zafer Yay için döviz cinsi borç ifadeleri kayda geçti
Zafer Yay hakkında yapılan incelemede de 2020 yılı ilk çeyreği ile 2024 yılı son çeyreği arasında olağan dışı hareketler saptandı. Raporda, Yay’ın transfer açıklamalarında döviz cinsi borç ifadelerinin bulunduğu belirtildi.
Çıkış yapan paraların bir bölümünün şans oyunu işletmelerine ve üçüncü kişilere aktarıldığı bilgisi de rapora yansıdı. Bu işlemlerin gerekçesi konusunda dosyada net bir açıklama yer almadı.
Emrah Gödeliner’deki uyumsuz artış 2023’e kadar sürdü
Emrah Gödeliner’in hesabında mali profille uyumsuz artışların 2020 yılı ilk çeyreğinde başladığı ve 2023 yılı ilk çeyreğine kadar devam ettiği kaydedildi. Açıklamalarda Ahbap Derneği ve borç ibarelerinin bulunduğu da raporda yer aldı.
MASAK’ın tamamladığı raporda, üç şüphelinin hesap hareketleri üzerinden değerlendirilen işlemlerin gerekçelerinin anlaşılamadığı özetlendi. Hukuki sonuca ilişkin ise metinde ayrı bir değerlendirme yapılmadı.
Alper Çelik hesabı transfer açıklaması:
“Zafer Yay adına borç verdim”
Alper Çelik hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap faaliyetleri için borç”
Zafer Yay hesabı transfer açıklaması:
“Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı”
Zafer Yay hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”
Zafer Yay hesabı transfer açıklaması:
“Haluk Levent borç para”
Zafer Yay hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap Derneği için borç”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“borç-Ahbap Derneği adına”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap yardım faaliyetinde kullan”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç”
Emrah Gödeliner hesabı transfer açıklaması:
“Ahbap Derneği staj ödemesi”
Kaynak: TEK HABER AJANSI (TEKHA)
